香港上市公司心急复牌，被骗1.44亿人民币

瑞恩资本RyanbenCapital 2022-05-10

来源| 财讯传媒

一家辽宁的化工企业赴港上市，老板一跃成辽宁首富，而后却因账目造假，夸大盈利被停盘，复盘心切又被诈骗团伙骗走上亿元……

辽宁老板赴港上市成首富

天合化工，于2014年来港上市，以内地最大润滑油添加生产商的名义，当时集资50.7亿港元。天合化工上市的联席保荐人分别为摩根斯坦利、瑞银以及美林美银，承销团则星光熠熠，其中包括高盛、中银国际、工银国际等。

而这家企业创始人魏奇，曾凭借此举，一跃升为辽宁首富。

匿名沽空报告横空出世

上市不足三个月，天合化工就被沽空机构「匿名分析」发报告狙击，指控其账目造假，夸大盈利、与客户关系不可信，产品销售额远大于市场规模等，更形容是「有史以来最大股市欺诈行为」。

其中，报告引述天合向外披露的4大客户，有3间都是天合的关联公司，不但共用一家办公室，管理层也与天合有关。另外，又指天合声称卖出8吨防指纹剂，但市场总需求其实只有4吨，虚报的销量堪比防指纹剂龙头公司日本大金当时销往中国及日本的3倍。

上市五年四年停盘

尽管如何澄清，管理层更表示「不欲再花时间娱乐对方」，又连环增持股票等，公司也难逃在2015年3月开始停牌。期间，天合多次就复牌进展发表公告，但未能如期发布多份年度业绩，2016年打后的业绩更是无影无踪，惟如何「努力」，调查超过两年后，仍遭到证监会在2017年5月25日对其勒令停牌，指招股说明书、澄清公告等载有虚假、不完整或具误导性的资料。

为复盘行贿“假首长”被骗上亿

《华夏时报》记者近日自北京法院审判信息网看到的一份北京高院终审裁定显示，自2015年3月天合化工停牌后，天合化工高层就开始寻找复牌捷径，结果遭遇连环骗局，损失惨重。

天合化工集团副总经理张某通过他人介绍认识了黄莉琳，黄莉琳谎称能够接触到国家领导人，可以通过特殊关系帮助天合化工复牌。黄莉琳找到一位名叫付林的男子，付林将冒充国家安全机关部级领导的付普良引荐给黄莉琳，后由黄莉琳将付普良转介绍给张某等人。2015年4月至5月间，黄莉琳以帮助天合化工集团股票复牌需要办事费为名，共计骗得该公司1000万元。黄莉琳将其中500万元转交付林，付林将其中400万元转交付普良。

2015年5月至2017年7月间，“假冒首长”付普良又以帮助天合化工集团股票复牌需要办事费为名，骗得该公司共计2900万元。

有意思的是，在付普良的诈骗过程中，其他参与诈骗的人员在张某等人面前称付普良为首长或部长，帮助付普良掩饰虚假身份。付普良还曾在在天合化工集团锦州办公地考察，并出具了一份国家保密局认定天合化工集团系保密企业的虚假文件。承诺将天合化工集团办成国家保密企业以实现该公司股票复牌。

与此同时，2015年6月左右，黄莉琳还将冒充国家安全部副部长的被告人杨有民介绍给张某等人，继续以帮助天合化工集团股票复牌需要办事费为名，骗得该公司2000万元。

2015年6月至2016年间，杨有民还虚构国家安全部副部长的身份，以将天合化工集团办理成为国家安全部托管企业需要缴纳管理费、给领导解决用车、给领导过节费、给公安部经侦局局长钱款等名义，共计骗得天合化工集团8500万元和奥迪A8汽车一辆。

2017年9月1日，天合化工集团才发觉上当，委托关联公司在北京报案。至此累计被诈骗金额达1.44亿元。终审文件显示，这起案件涉及的6名参与实施诈骗的人员中，5人仅有高中文化，1人为大学文化。3位主犯最终被判处无期徒刑。

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